POLÍTICA
Pasa de la mafia rumana a dirigir la campaña de Morena
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha revelado presuntos vínculos entre exfuncionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado por autoridades de México y Estados Unidos como operador financiero de la denominada 'mafia rumana', organización criminal liderada por Florian Tudor dedicada al fraude bancario y lavado de dinero. Arcos Romero, cuyas cuentas fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2021, se desempeñó como secretario particular de Rafael Marín Mollinedo durante su gestión en la ANAM y actualmente colabora en sus actividades políticas rumbo a la candidatura de Morena por la gubernatura de Quintana Roo. Paralelamente, Araceli Hernández Perea, exdirectora de Recursos Materiales de la ANAM y presunta socia de Arcos Romero en empresas constituidas en Texas, adquirió una residencia de lujo en San Antonio valuada en 16 millones de pesos. Estos hallazgos han generado cuestionamientos sobre la transparencia en la adjudicación de contratos multimillonarios realizados durante las administraciones de Horacio Duarte y Rafael Marín Mollinedo en la dependencia, así como sobre la integridad del entorno político que rodea las aspiraciones electorales de Marín Mollinedo.
Hechos
Lo que sostienen las fuentes, ordenado por cuántas lo respaldan.
27 AFIRMACIONES AGRUPADAS · ORDENADAS POR CORROBORACIÓN · ESCALA 0–14 FUENTES · EN PROCESO
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FUENTES
HECHO 01CONSENSO AMPLIO
Alejandro Enrique Arcos Romero ha acompañado a Rafael Marín Mollinedo en actividades de campaña política en meses recientes.
“ahora es un cercano colaborador en su campaña por la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo”
“ahora es un cercano colaborador en su campaña por la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo”
“Arcos Romero, quien fue particular de Marín Mollinedo en la ANAM, es un cercano colaborador en su campaña por la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo”
12
FUENTES
HECHO 02CONSENSO AMPLIO
Alejandro Enrique Arcos Romero es señalado como operador financiero del grupo criminal encabezado por Florian Tudor.
“Arcos es identificado por los Gobierno de EU y México como uno de los operadores financieros de Florian Tudor”
“Él es un individuo señalado como operador financiero de una organización delictiva liderada por Florian Tudor”
8
FUENTES
HECHO 03CONSENSO AMPLIO
Alejandro Enrique Arcos Romero ocupó el cargo de secretario particular de Rafael Marín Mollinedo en la ANAM.
“fue secretario particular de Rafael Marín Mollinedo en la ANAM”
“fue secretario particular de Rafael Marín Mollinedo en la ANAM”
5
FUENTES
HECHO 04CONSENSO AMPLIO
Araceli Hernández Perea, ex directora de compras de la ANAM, mantiene una asociación personal con Alejandro Enrique Arcos Romero en Estados Unidos.
“Araceli Hernández Perea, ex directora de compras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el sexenio de AMLO, se asoció en Estados Unidos con su pareja, Alejandro Enrique Arcos Romero”
“Araceli Hernández Perea, exdirectora de compras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el sexenio de AMLO, se asoció en Estados Unidos con su pareja, Alejandro Enrique Arcos Romero”
5
FUENTES
HECHO 05CONSENSO AMPLIO
Araceli Hernández Perea fungió como directora de Recursos Materiales en la ANAM, encargándose de la adjudicación de contratos durante las gestiones de Duarte y Marín.
“Como directora de Recursos Materiales durante las gestiones de Horacio Duarte y Marín Mollinedo en la ANAM, Hernández Perea tuvo bajo su encargo la adjudicación de contratos multimillonarios”
“Hernández Perea tuvo bajo su encargo la adjudicación de contratos multimillonarios en áreas sensibles para la seguridad nacional”
4
FUENTES
HECHO 06CONSENSO AMPLIO
Alejandro Enrique Arcos Romero y Araceli Hernández Perea poseen empresas y una residencia valorada en más de 15 millones de pesos en San Antonio, Texas.
“tienen empresas y una residencia de más de 15 millones de pesos en San Antonio, Texas”
“tienen empresas y una mansión de más de 15 millones de pesos en San Antonio, Texas”
4
FUENTES
HECHO 07CONSENSO AMPLIO
Alejandro Enrique Arcos Romero trabajó en la Agencia Nacional de Aduanas de México durante el periodo de diciembre de 2022 a junio de 2023.
“Arcos Romero acompañó a Marín Mollinedo en su primera gestión al frente de la ANAM, que abarcó el periodo de diciembre de 2022 a junio de 2023”
“Arcos Romero acompañó a Marín Mollinedo en su primera gestión al frente de la ANAM, que abarcó el periodo de diciembre de 2022 a junio de 2023”
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FUENTES
HECHO 08CORROBORADO
Un oficio emitido por la oficina de Rafael Marín Mollinedo en la ANAM incluye a Arcos Romero como destinatario de copia.
“MCCI pudo comprobar su paso por Aduanas por medio de un oficio enviado desde la propia oficina del entonces titular Rafael Marín Mollinedo, en donde se marcó copia a Arcos Romero”
“MCCI pudo comprobar su paso por Aduanas por medio de un oficio enviado desde la propia oficina del entonces titular Rafael Marín Mollinedo, en donde se marcó copia a Arcos Romero”
3
FUENTES
HECHO 09CORROBORADO
Alejandro Enrique Arcos Romero trabajó en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
“MCCI pudo comprobar su paso por Aduanas por medio de un oficio enviado desde la propia oficina del entonces titular Rafael Marín Mollinedo, en donde se marcó copia a Arcos Romero”
“Arcos Romero acompañó a Marín Mollinedo en su primera gestión al frente de la ANAM, que abarcó el periodo de diciembre de 2022 a junio de 2023”
3
FUENTES
HECHO 10CORROBORADO
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de Alejandro Enrique Arcos Romero en 2021.
“la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya había bloqueado sus cuentas en 2021 por nexos con el líder criminal Florian Tudor”
“la UIF bloqueó a Alejandro Enrique Arcos Romero por fungir como operador financiero de la mafia rumana”
17 AFIRMACIONES CON MENOS DE TRES FUENTES +
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Araceli Hernández Perea adquirió una residencia en el fraccionamiento The Dominion, San Antonio, Texas, valuada en 16 millones de pesos.
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Araceli Hernández Perea constituyó las empresas Fantastic Five Builders LLC y Quiereme Mucho Spirits LLC en el estado de Texas, Estados Unidos.
- 1
Rafael Marín Mollinedo concluyó su gestión al frente de la Agencia Nacional de Aduanas de México el 1 de abril.
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Araceli Hernández Perea se desempeñó como directora de Recursos Materiales en la ANAM de febrero de 2022 a marzo de 2023.
- 1
Alejandro Enrique Arcos Romero y Araceli Hernández Perea constituyeron dos empresas en el estado de Texas, Estados Unidos.
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Bajo la supervisión de Araceli Hernández se adjudicó un contrato superior a mil millones de pesos para equipos de inspección aduanal.
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Alejandro Enrique Arcos Romero trabajó en la ANAM durante las gestiones de Horacio Duarte y Rafael Marín Mollinedo.
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Araceli Hernández Perea adquirió una residencia de lujo en Texas valuada en casi un millón de dólares.
- 1
Alejandro Enrique Arcos Romero fungió como testigo en el acta de entrega-recepción de la ANAM el 26 de diciembre de 2022.
- 2
Araceli Hernández Perea percibía un sueldo bruto mensual de 80 mil pesos durante su gestión en la ANAM.
- 1
Araceli Hernández Perea percibía un sueldo neto mensual de 60 mil pesos durante su gestión en la ANAM.
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Las cuentas bancarias de Alejandro Enrique Arcos Romero fueron bloqueadas por autoridades financieras en Estados Unidos.
- 1
Alejandro Enrique Arcos Romero no formó parte del equipo de Rafael Marín Mollinedo durante su segunda gestión en la ANAM.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente a la UIF el bloqueo de cuentas de Alejandro Enrique Arcos Romero en 2021.
- 2
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantiene una investigación sobre Alejandro Enrique Arcos Romero por sus nexos con la mafia rumana.
- 2
Alejandro Enrique Arcos Romero realizó trámites ante el IMPI para el registro de la marca política de Rafael Marín Mollinedo.
- 1
Alejandro Enrique Arcos Romero fue señalado por establecer 14 empresas fachada utilizadas para el lavado de dinero.
