POLÍTICANacional
Defensa y Hacienda firman acuerdo para que la UIF y Guardia Nacional combatan el lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), mediante la Guardia Nacional (GN), formalizaron el 13 de octubre un convenio de colaboración estratégica para fortalecer el combate contra las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). El acuerdo establece un flujo bidireccional de información: la Guardia Nacional compartirá datos de sus bases operativas, mientras que la UIF proporcionará productos de inteligencia derivados de los reportes de sujetos obligados. Esta sinergia busca mejorar la identificación y el monitoreo de beneficiarios finales de bienes o recursos de origen sospechoso, además de incluir capacitación conjunta en análisis operativo y estratégico y la creación de un grupo de trabajo para supervisar las acciones. El intercambio de información se regirá por estrictos criterios de legalidad, seguridad y confidencialidad. Esta medida se implementa en un contexto donde México se encuentra en la etapa final de la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que analiza la efectividad de las capacidades institucionales del país para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
Hechos
Lo que sostienen las fuentes, ordenado por cuántas lo respaldan.
Procesando afirmaciones — los hechos aparecerán aquí cuando las fuentes estén cruzadas.
