LEY Y JUSTICIA29 OCT 05:12

Con Taddei y Nery Ruiz, empresas señaladas por irregularidades en el INE mantuvieron contratos por más de 77 mdp con IEE Sonora

Una red de empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas ha sido señalada por presuntas irregularidades en la obtención de contratos electorales a nivel nacional. Investigaciones periodísticas y de autoridades como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentan que este conglomerado, que incluye firmas como Cajas Graf, Corporativo Zeg y Formas Finas, ha operado en al menos 25 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y el INE, acumulando contratos por más de mil millones de pesos en la última década. El esquema, bajo investigación por presunto lavado de dinero y simulación de competencia, consistía en presentar a empresas del mismo grupo como competidoras en licitaciones para asegurar adjudicaciones. En el caso específico del Instituto Estatal Electoral de Sonora (IEE), se identificaron contratos por más de 78 millones de pesos otorgados durante las gestiones de Guadalupe Taddei Zavala y Nery Ruiz Arvizu. La UIF ha procedido al bloqueo de cuentas de estas empresas debido a operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que el caso ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación pública y posibles conflictos de interés relacionados con la exconsejera presidenta del INE.

Hechos

Lo que sostienen las fuentes, ordenado por cuántas lo respaldan.

6 AFIRMACIONES AGRUPADAS · ORDENADAS POR CORROBORACIÓN · ESCALA 0–1 FUENTES · EN PROCESO

6 AFIRMACIONES CON MENOS DE TRES FUENTES +

1
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas de empresas proveedoras del INE por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
1
La UIF bloqueó las cuentas bancarias de empresas vinculadas a José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
1
Empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas operaron en 25 órganos electorales locales del país.
1
La estructura empresarial vinculada a los hermanos Hernández Casillas comenzó a compartir apoderados y representantes en 2019.
1
La empresa Cajas Graf S.A. de C.V. obtuvo dos contratos por un monto total de 6.1 millones de pesos con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.
1
Se confirma la relación del empresario José Alfredo Hernández Casillas con la empresa proveedora Cajas Graf S.A. de C.V.

MAGNITUD

medios detectados

10 MEDIOS ENFRIÁNDOSE

COBERTURA

NACIONAL VS LOCAL

NACIONAL 100% · LOCAL 0%

TIPO DE MEDIO

TRADICIONAL 92% · DIGITAL 8% · OPINIÓN 0%

ALCANCE DE LAS FUENTES

AGENCIAS 83% · NACIONALES 8% · REGIONALES 8%

DATOS DE FUENTES PARCIALES

GEOGRAFÍA MENCIONADA

CDMX

Cronología de hechos

Afirmaciones extraídas y cruzadas entre fuentes.

6 GRUPOS DE AFIRMACIONES · DEDUPLICADAS ENTRE MEDIOS · ESCALA 0–1 FUENTES · EN PROCESO

6 AFIRMACIONES CON POCAS FUENTES +

29 OCT 12:12CORROBORADO
Bloqueo de cuentas de proveedores del INE por la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas de empresas proveedoras del INE por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
1 FUENTES
CÓMO LO DICEN (1) +
- El Imparcial 29 OCT 12:12
  “la UIF bloqueó cuentas de empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita”
29 OCT 12:12CORROBORADO
Bloqueo de cuentas a empresas de los hermanos Hernández Casillas
La UIF bloqueó las cuentas bancarias de empresas vinculadas a José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
1 FUENTES
CÓMO LO DICEN (1) +
- El Imparcial 29 OCT 12:12
  “La medida alcanzó a compañías vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas”
29 OCT 08:14CORROBORADO
Alcance nacional de empresas vinculadas a Hernández Casillas
Empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas operaron en 25 órganos electorales locales del país.
1 FUENTES
CÓMO LO DICEN (1) +
- Dossier Político 29 OCT 08:14
  “Las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas operaron en 25 órganos electorales locales”
29 OCT 08:14CORROBORADO
Consolidación de estructura empresarial en 2019
La estructura empresarial vinculada a los hermanos Hernández Casillas comenzó a compartir apoderados y representantes en 2019.
1 FUENTES
CÓMO LO DICEN (1) +
- Dossier Político 29 OCT 08:14
  “esta estructura empresarial comenzó a compartir apoderados y representantes, consolidándose en 2019”
29 OCT 06:30CORROBORADO
Contratos de Cajas Graf con IEEQ 2018-2024
La empresa Cajas Graf S.A. de C.V. obtuvo dos contratos por un monto total de 6.1 millones de pesos con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.
1 FUENTES
CÓMO LO DICEN (1) +
- Meganoticias 29 OCT 06:30
  “El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) otorgó en 2018 y 2024 dos contratos que sumaron 6.1 millones de pesos a la empresa Cajas Graf S.A. de C.V.”
29 OCT 06:30CORROBORADO
Vínculo empresarial de José Alfredo Hernández Casillas
Se confirma la relación del empresario José Alfredo Hernández Casillas con la empresa proveedora Cajas Graf S.A. de C.V.
1 FUENTES
CÓMO LO DICEN (1) +
- Meganoticias 29 OCT 06:30
  “firma vinculada al empresario José Alfredo Hernández Casillas”