México concluye evaluación del GAFI contra el lavado de dinero; resolución se dará el 17 de diciembre: Hacienda
El Gobierno de México concluyó oficialmente el proceso de Evaluación Mutua ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ejercicio que examinó la efectividad y el cumplimiento técnico del país en el combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los trabajos, coordinados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con la participación de diversas dependencias gubernamentales, fuerzas de seguridad y el sector privado, finalizaron el 30 de octubre de 2026. Aunque las calificaciones detalladas y las recomendaciones específicas se mantienen reservadas hasta la publicación formal del informe el 17 de diciembre de 2026, las autoridades mexicanas destacaron que el país no ha sido incluido en las listas 'negra' o 'gris' del organismo. Durante el proceso, México implementó una estrategia de interlocución internacional para presentar sus avances institucionales y responder a las observaciones de otros países miembros del GAFI.
FOTO · INFO7
Hechos
Lo que sostienen las fuentes, ordenado por cuántas lo respaldan.
El Grupo de Acción Financiera Internacional concluyó el proceso de Evaluación Mutua a México el 30 de octubre de 2026.
“El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adoptó el informe en la plenaria que concluyó el 30 de octubre”
“De acuerdo con la más reciente evaluación del GAFI al 30 de octubre de 2026”
“México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”
9
FUENTES
HECHO 02CONSENSO AMPLIO
La Unidad de Inteligencia Financiera coordinó la conducción técnica y operativa de la estrategia durante la evaluación del GAFI.
“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) coordinó la recopilación”
“La conducción técnica y operativa de la estrategia estuvo centralizada en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”
11
FUENTES
HECHO 03CONSENSO AMPLIO
La resolución sobre el cumplimiento técnico y efectividad del régimen de prevención se publicará el 17 de diciembre de 2026.
“México conocerá el 17 de diciembre las calificaciones de su evaluación internacional contra el lavado de dinero”
“la calificación final se dará a conocer hasta el próximo 17 diciembre”
4
FUENTES
HECHO 04CONSENSO AMPLIO
La Evaluación Mutua del GAFI implicó un despliegue interinstitucional del Estado mexicano con la participación de diversas dependencias, incluyendo el Banco de México, la CNBV, la FGR y la Guardia Nacional.
“los trabajos para la Evaluación Mutua del GAFI implicaron un despliegue interinstitucional de todo el Estado mexicano”
“En el proceso participaron el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Auditoría Superior de la Federación y el Centro Nacional de Inteligencia”
3
FUENTES
HECHO 05CORROBORADO
México se mantiene fuera de las listas negra y gris en materia de prevención de lavado de dinero.
“no está incluido en la lista de reprobados en materia antilavado”
“no está incluido en la lista de reprobados en materia antilavado”
4 AFIRMACIONES CON MENOS DE TRES FUENTES +
2
La Secretaría de Hacienda informó oficialmente sobre el cierre del proceso de evaluación el 2 de noviembre de 2026.
2
La evaluación del GAFI comprende dos dimensiones: el cumplimiento técnico y la efectividad del régimen de prevención.
2
México sostuvo reuniones con delegaciones de países integrantes del GAFI durante el proceso de evaluación.
1
La Secretaría de Hacienda afirmó que la evaluación reflejó los esfuerzos del Estado para fortalecer el régimen de prevención y combate al lavado de dinero.
MAGNITUD
22
medios detectados
22 MEDIOS ▶ ESTABLE
22
COBERTURA
NACIONAL VS LOCAL
NACIONAL 100% · LOCAL 0%
TIPO DE MEDIO
TRADICIONAL 92% · DIGITAL 8% · OPINIÓN 0%
ALCANCE DE LAS FUENTES
AGENCIAS 79% · NACIONALES 13% · REGIONALES 8%
DATOS DE FUENTES PARCIALES
GEOGRAFÍA MENCIONADA
Nacional
Cronología de hechos
Afirmaciones extraídas y cruzadas entre fuentes.
9 GRUPOS DE AFIRMACIONES · DEDUPLICADAS ENTRE MEDIOS · ESCALA 0–19 FUENTES
LO MÁS CORROBORADO · 2 HECHOS CON 10+ FUENTES
CONSENSO AMPLIO
Conclusión de la Evaluación Mutua del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional concluyó el proceso de Evaluación Mutua a México el 30 de octubre de 2026.
19 FUENTES
CÓMO LO DICEN (19) +
INFO72 NOV 22:09 “El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adoptó el informe en la plenaria que concluyó el 30 de octubre”
Zona franca2 NOV 22:08 “De acuerdo con la más reciente evaluación del GAFI al 30 de octubre de 2026”
Zona franca2 NOV 22:08 “México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”
Excelsior2 NOV 22:04 “El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), concluyó de forma oficial el proceso de Evaluación Mutua conducido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).”
Publimetro2 NOV 21:26 “El proceso concluyó el 30 de octubre”
ovaciones2 NOV 21:13 “los trabajos de la Plenaria del GAFI concluyeron el 30 de octubre pasado”
ovaciones2 NOV 21:13 “México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”
Zócalo2 NOV 20:09 “concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”
Zócalo2 NOV 20:09 “el proceso, que concluyó el pasado 30 de octubre”
El Horizonte2 NOV 20:00 “El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adoptó el informe en la plenaria que concluyó el 30 de octubre”
Milenio2 NOV 19:52 “México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”
Milenio2 NOV 19:52 “el proceso de evaluación que concluyó el pasado 30 de octubre”
El Universal2 NOV 19:42 “México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”
El Universal2 NOV 19:42 “De acuerdo con la más reciente evaluación del GAFI al 30 de octubre de 2026”
eltiempomx2 NOV 19:06 “el proceso, que concluyó el pasado 30 de octubre”
eltiempomx2 NOV 19:06 “México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”
Nmas2 NOV 18:44 “México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya Plenaria terminó el 30 de octubre.”
Imagen Radio2 NOV 18:33 “el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), concluyó de forma oficial el proceso de Evaluación Mutua conducido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”
El Economista2 NOV 18:26 “El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) terminó, el pasado 30 de octubre, la Evaluación Mutua a México”
CONSENSO AMPLIO
Publicación de resultados del GAFI
La resolución sobre el cumplimiento técnico y efectividad del régimen de prevención se publicará el 17 de diciembre de 2026.
11 FUENTES
CÓMO LO DICEN (11) +
INFO72 NOV 22:09 “México conocerá el 17 de diciembre las calificaciones de su evaluación internacional contra el lavado de dinero”
Zona franca2 NOV 22:08 “la calificación final se dará a conocer hasta el próximo 17 diciembre”
Publimetro2 NOV 21:26 “las calificaciones sobre el cumplimiento y la eficacia de México se conocerán el 17 de diciembre”
ovaciones2 NOV 21:13 “el Informe de Evaluación Mutua de México, con las calificaciones de cumplimiento técnico y la efectividad del régimen de prevención y combate al lavado de dinero, se publicará formalmente el próx”
Zócalo2 NOV 20:09 “la resolución sobre el cumplimiento técnico y la efectividad del régimen de prevención se publicará formalmente el próximo 17 de diciembre de 2026”
El Horizonte2 NOV 20:00 “México conocerá el 17 de diciembre las calificaciones de su evaluación internacional contra el lavado de dinero”
Milenio2 NOV 19:52 “la resolución sobre el cumplimiento técnico y la efectividad del régimen de prevención se publicará formalmente el próximo 17 de diciembre de 2026”
El Universal2 NOV 19:42 “la calificación final se dará a conocer hasta el próximo 17 diciembre”
eltiempomx2 NOV 19:06 “La calificación final del país se dará a conocer el próximo 17 de diciembre.”
Nmas2 NOV 18:44 “Las calificaciones sobre el régimen mexicano contra el lavado de dinero se conocerán el 17 de diciembre, cuando se publique formalmente el informe.”
El Economista2 NOV 18:26 “se esperará la publicación de resultados el siguiente 17 de diciembre”
LA CRONOLOGÍA COMPLETA
CONSENSO AMPLIO
Instituciones participantes en la evaluación del GAFI
La Evaluación Mutua del GAFI implicó un despliegue interinstitucional del Estado mexicano con la participación de diversas dependencias, incluyendo el Banco de México, la CNBV, la FGR y la Guardia Nacional.
4 FUENTES
CÓMO LO DICEN (4) +
Excelsior2 NOV 22:04 “los trabajos para la Evaluación Mutua del GAFI implicaron un despliegue interinstitucional de todo el Estado mexicano”
expansion2 NOV 21:50 “En el proceso participaron el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Auditoría Superior de la Federación y el Centro Nacional de Inteligencia”
Publimetro2 NOV 21:26 “Los trabajos para la Evaluación Mutua del GAFI implicaron un despliegue interinstitucional de todo el Estado mexicano”
xeva2 NOV 21:11 “Entre las dependencias participantes estuvieron el Banco de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Fiscalía General de la República (FGR), además de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia.”
CORROBORADO
Notificación del cierre de evaluación
La Secretaría de Hacienda informó oficialmente sobre el cierre del proceso de evaluación el 2 de noviembre de 2026.
2 FUENTES
CÓMO LO DICEN (2) +
INFO72 NOV 22:09 “Hacienda informó del cierre de la evaluación el 2 de noviembre”
El Horizonte2 NOV 20:00 “Hacienda informó del cierre de la evaluación el 2 de noviembre”
CORROBORADO
Metodología de evaluación del GAFI
La evaluación del GAFI comprende dos dimensiones: el cumplimiento técnico y la efectividad del régimen de prevención.
2 FUENTES
CÓMO LO DICEN (2) +
INFO72 NOV 22:09 “La evaluación distingue entre cumplimiento técnico y efectividad”
El Horizonte2 NOV 20:00 “La evaluación distingue entre cumplimiento técnico y efectividad”
CORROBORADO
Estatus de México en listas antilavado
México se mantiene fuera de las listas negra y gris en materia de prevención de lavado de dinero.
3 FUENTES
CÓMO LO DICEN (3) +
Zona franca2 NOV 22:08 “no está incluido en la lista de reprobados en materia antilavado”
El Universal2 NOV 19:42 “no está incluido en la lista de reprobados en materia antilavado”
eltiempomx2 NOV 19:06 “se mantiene fuera de las listas negra y gris en materia antilavado”
CORROBORADO
Encuentros diplomáticos con delegaciones del GAFI
México sostuvo reuniones con delegaciones de países integrantes del GAFI durante el proceso de evaluación.
2 FUENTES
CÓMO LO DICEN (2) +
xeva2 NOV 21:11 “México también sostuvo reuniones con delegaciones de países integrantes del GAFI para exponer sus avances, atender observaciones y fortalecer el respaldo internacional”
Nmas2 NOV 18:44 “México sostuvo encuentros con delegaciones de países integrantes del GAFI.”
CONSENSO AMPLIO
UIF como responsable de la estrategia técnica
La Unidad de Inteligencia Financiera coordinó la conducción técnica y operativa de la estrategia durante la evaluación del GAFI.
9 FUENTES
CÓMO LO DICEN (9) +
INFO72 NOV 22:09 “La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) coordinó la recopilación”
Excelsior2 NOV 22:04 “La conducción técnica y operativa de la estrategia estuvo centralizada en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”
expansion2 NOV 21:50 “La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) coordinó los trabajos técnicos mediante la recopilación de información y evidencias”
ovaciones2 NOV 21:13 “a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), coordinó los trabajos”
Zócalo2 NOV 20:09 “A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Hacienda coordinó los trabajos”
El Horizonte2 NOV 20:00 “La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) coordinó la recopilación de”
Milenio2 NOV 19:52 “Hacienda, a través de la UIF, coordinó los trabajos”
Nmas2 NOV 18:44 “La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezó los trabajos”
Imagen Radio2 NOV 18:33 “la conducción técnica y operativa de la estrategia estuvo centralizada en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”
1 AFIRMACIONES CON POCAS FUENTES +
CORROBORADO
Postura de la SHCP sobre la evaluación
La Secretaría de Hacienda afirmó que la evaluación reflejó los esfuerzos del Estado para fortalecer el régimen de prevención y combate al lavado de dinero.
1 FUENTES
CÓMO LO DICEN (1) +
El Economista2 NOV 18:26 “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que, durante la evaluación, se reflejaron los esfuerzos del gobierno para fortalecer su régimen de prevención y combate al lavado de dinero”
