LEY Y JUSTICIACDMX
UIF mantiene en “secreto” si congeló cuentas bancarias de Guadalupe Taddei tras bloqueo a 40 personas ligadas al INE
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado las cuentas bancarias de 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas a una presunta red de corrupción en la proveeduría del Instituto Nacional Electoral (INE). La medida, calificada como preventiva y administrativa, se deriva de la detección de indicadores de riesgo financiero, tales como transferencias inusuales, triangulación de recursos y operaciones con personas sin actividad comercial aparente. El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, confirmó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se deslinden responsabilidades. A pesar de los señalamientos públicos que vinculan este caso con la gestión de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y el contratista José Alfredo Hernández Casillas, la UIF ha declinado confirmar si estos nombres figuran en la lista de bloqueados. El funcionario argumentó que, conforme al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y debido a que existe una investigación en curso, la identidad de los afectados es información reservada y secreta, la cual solo puede ser compartida con las instituciones financieras para ejecutar la inmovilización de los recursos.
QUÉ ES UNA HISTORIA
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Hechos
Lo que sostienen las fuentes, ordenado por cuántas lo respaldan.
15 AFIRMACIONES AGRUPADAS · ORDENADAS POR CORROBORACIÓN · ESCALA 0–12 FUENTES · EN PROCESO
12
FUENTES
HECHO 01CONSENSO AMPLIO
La medida de bloqueo de la UIF abarca a un total de 25 personas físicas y 15 personas morales.
“la dependencia detectó movimientos financieros considerados de riesgo y determinó incorporar a 25 personas físicas y 15 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas”
“se han bloqueado las cuentas bancarias de 25 personas”
“la Unidad de Inteligencia Financiera integró a la lista de personas bloqueadas a 25 personas físicas y a 15 personas morales”
3
FUENTES
HECHO 02CORROBORADO
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene restricciones legales para revelar la identidad de personas bajo investigación o casos atendidos.
“La lista de las personas bloqueadas es secreta”
“existe un impedimento legal para divulgar las identidades, debido a que las investigaciones continúan abiertas”
4
FUENTES
HECHO 03CONSENSO AMPLIO
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República.
“presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR)”
“presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR)”
12 AFIRMACIONES CON MENOS DE TRES FUENTES +
- 1
La UIF emplea un conjunto de indicadores financieros para identificar movimientos de riesgo y determinar el bloqueo de cuentas.
- 1
La decisión de bloqueo de cuentas fue tomada en colaboración con la Auditoría Superior de la Federación.
- 1
La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación por indicios de posibles conflictos de interés relacionados con el INE.
- 1
La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo.
- 2
La UIF cita el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito como impedimento legal para revelar nombres.
- 1
La UIF señala que la existencia de una carpeta de investigación impide legalmente revelar información sobre los casos.
- 1
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, evitó informar sobre los montos económicos detectados y congelados en las cuentas bancarias.
- 1
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, evitó confirmar si las cuentas bancarias del empresario Amílcar Olán Aparicio fueron congeladas.
- 2
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, declinó confirmar si Guadalupe Taddei está incluida en la lista de personas bloqueadas.
- 2
La UIF identificó indicadores de riesgo, incluyendo posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, como motivo del bloqueo.
- 2
La exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, figura entre las personas con cuentas bancarias bloqueadas por la UIF.
- 1
La Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a funcionarios públicos a la Lista de Personas Bloqueadas este miércoles.
