LEY Y JUSTICIACDMX
UIF bloquea cuentas de 40 personas y empresas ligadas a proveedores del INE y denuncia ante la FGR
Dora Villanueva La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda informó que bloqueó a 40 objetivos –25 personas y 15 empresas– vinculados con proveedores electorales y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que esta realice las operaciones pertinentes. “De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la FGR, con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos”, informó en un comunicado. Agregó que la incorporación de estos 40 objetivos a la Lista de Personas Bloqueadas “es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”; así que las personas y representantes legales de las empresas bloqueadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable. Alcance legal del bloqueo y garantía de audiencia
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